Assessment Antiriciclaggio

La nostra assistenza prevede le seguenti attività in materia antiriciclaggio e lotta al terrorismo:

  • “ Self risk assessment ” dell'Archivio Unico del cliente;
  • Riconduzione agli schemi di Vigilanza del sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio;
  • Mappatura di supporto e funzionamento del processo antiriciclaggio aziendale;
  • Revisione/validazione del sistema di controllo di linea;
  • Formazione del Personale;
  • Sistema di interazione tra gli attori del controllo interno;
  • Strutturazione della reportistica.

 

Outsourcing della Funzione Compliance e/o della Funzione Antiriciclaggio

Le principali attività previste per il servizio di esternalizzazione della F unzione Compliance e/o della Funzione A ntiriciclaggio sono, invece, le seguenti:

  • Analisi critica del risk assessment svolto dal cliente per l'individuazione del rischio di non conformità e/o del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • Valutazione di efficacia e di efficienza della F unzione di Compliance e/o della Funzione Antiriciclaggio; • Supervisione del processo di gestione del rischio/i;
  • Supervisione del processo di gestione del rischio/i;
  • Valutazione dei presidi di controllo di primo livello;
  • Reporting al Vertice societario e all' internal auditing;
  • Segnalazioni alle Autorità di Vigilanza (antiriciclaggio).